【反洗钱宣传】禁绝吸贩毒 反洗钱同行丨您不知道的“禁毒与反洗钱”
1、国际禁毒日
国际禁毒日(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日,即国际反毒品日,为每年的6月26日,是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。
1987年6月12日至26日,联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议,会议提出了“爱生命,不吸毒”的口号。会议代表一致同意6月26日定为“国际禁毒日”,以引起世界各国对毒品问题的重视,同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。
2、什么是毒品?
根据《中华人民共和国刑法》第357条、《中华人民共和国禁毒法》第2条的规定:毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
3、毒品的危害
●吸毒容易感染艾滋病等传染性疾病
吸毒会导致人体的免疫功能下降,使人容易患上肝炎、皮肤病等传染性疾病,特别是共用注射器、静脉注射毒品的危险行为,极易导致艾滋病的交叉感染。
●吸毒容易传染疾病
●吸毒引发自伤、自残、自杀等行为。
吸毒会导致生理功能发生紊乱,生理和心理会对毒品产生强烈的依赖,毒瘾发作时会出现一系列使人感到非常痛苦的反应,失去理智和自控力,甚至自伤、自残和自杀。
●吸毒扭曲人格,自毁前程。
吸毒者发作时,大都会不顾廉耻,丧失自尊,无法进行正常的生活、学习和工作,他们普遍丧失正常的人生观、价值观、人格扭曲,难以自拔。即使是很有才华的人,一旦吸毒,就等于掉进了死神和魔鬼的陷阱,都不可避免走向堕落的深渊,从而毁掉自己的生活和前途。
●吸毒严重摧残人的身体。
吸毒破坏人体的正常生理机能和新陈代谢并导致多种疾病,如果吸毒者吸毒过量还会造成突然死亡。
4、什么是洗钱?
洗钱,是指将违法所得(例如:走私、贩毒、诈骗、贪污受贿、非法集资、恐怖活动等等)及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化,从而达到占有违法收入、逃避法律制裁的目的行为。
反洗钱,是指为了预防、发现、打击不法分子的洗钱活动采取相关措施的行为。
5、什么是涉毒洗钱罪?
刑法修正案(十一)规定,行为人实施毒品犯罪后,为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施转移资金等行为的,单独构成洗钱罪,与上游犯罪数罪并罚,帮助毒贩转移毒资的构成洗钱罪。
6、涉毒洗钱犯罪的主要特点
●洗钱方式多样。犯罪分子通过金融机构或投资来清洗毒资,利用伪造商业票据、网络赌博、虚拟货币等进行洗钱。
●洗钱日趋隐蔽化。犯罪分子转移或隐匿资金,使毒品犯罪收益和正常经营活动获取的利益融合在一起。
●犯罪组织严密。涉毒洗钱活动从分散的掩饰隐瞒犯罪所得活动已逐步演变为有专门分工、组织严密的运作体系。
7、反洗钱对于禁毒的意义
洗钱活动一方面为毒品犯罪的所得及其产生的收益进行洗白,另一方面也为毒品犯罪本身提供了资金支持,助长了毒品犯罪。毒品犯罪作为洗钱罪的上游罪之一,通过打击洗钱活动即能有效打击毒品犯罪。
8、如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人?
●增强警惕性,远离毒品犯罪分子,避免掉入涉毒洗钱犯罪圈套。
●保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件,银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。
●不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金,更不要为他人多次提现、存现。
●不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为。
●不要替他人跨境转移资产。