一、什么是毒品犯罪

当前，全球毒品问题总体呈恶化趋势，阿富汗、美洲等一些敏感地区的毒品问题与国际恐怖势力、有组织暴力犯罪相互交织，成为严重威胁地区安全稳定的突出问题。受全球毒情恶化的大环境影响和金融危机带来的消极作用，我国禁毒工作所面临的形式仍很严峻。主要表现在五个方面：

▶ 一是境外毒品“多头渗透”的问题仍较突出。

我国毒品主要来自境外。西南境外缅北仍是对我国危害最大的毒源地，近年缅北地区罂粟种植面积小幅反弹，所产海洛因和冰毒片剂大量贩入我国。阿富汗的毒品向我国走私从西北渗透转为从东南、西南方向航空、陆路全面渗透，贩卖路线、入境渠道、雇佣人员变化很快，境外起运点明显增多，一些内地机场正成为新的入境地。贩毒集团利用东南地区发达的立体交通、物流渠道走私毒品，广东正成为“金新月”海洛因、南美可卡因、境外大麻向我国走私的新通道。

▶ 二是我国境内制贩毒品犯罪活动仍较突出。

受巨额利润诱惑和境内外消费需求刺激，缅北以及港澳台毒贩与境内不法分子勾结制造新型毒品问题日趋严重。外籍人员在华贩毒日益成为新的突出问题，特别是西非裔贩毒集团加剧向广东等地渗透，形成聚居区和贩毒网络。境内贩毒团伙重新分化组合，组织化程度不断提高。贩毒手段不断变换，除陆路、航空渠道贩运外，又利用网上交易、物流托运、邮包快递等方式贩运毒品；在组织利用孕期、哺乳期妇女等特殊群体及贫困农民贩毒的同时，一些下岗失业人员、社会闲散人员参与贩毒有增多趋势。

▶ 三是海洛因戒断巩固难问题仍较突出。

我国海洛因成瘾人员基数大，复吸率高，海洛因仍是对我国危害最大、治理难度也最大的毒品。从登记在册的吸毒人员看，目前我国海洛因成瘾人员处于脱管失控状态的人数众多，还有一部分隐形吸毒人员始终未被发现，流散在社会上的消费群体产生的海洛因非法需求量仍然很大。这就使海洛因大量入境问题难以得到根本解决。

▶ 四是新型毒品滥用问题仍较突出。

公众对冰毒片剂、氯氨酮等新型毒品的危害普遍存在模糊认识，以青少年为消费主体、以追求刺激为目的的新型毒品滥用问题发展较快。涉及地域不断扩大，几乎所有大中城市均已发现此问题，东北、东南等一些地区登记在册吸食新型毒品人员已超过了海洛因滥用人数；大中城市娱乐场所涉及问题仍较突出，并从歌舞场所向洗浴中心、宾馆酒店、别墅公寓转移，成为新型毒品新的滋生蔓延的温床。

▶ 五是非列管易制毒化学品流失问题仍较突出。

近年来，“金三角”、“金新月”等境外毒源地对易制毒化学品的非法需求不断增多，我国作为化学品生产和出口大国，防范流入制毒渠道始终面临很大压力。特别是在麻黄素等列管化学品监管力度加大后，不法分子又寻求非列管易制毒化学品作为替代，日常普通用药康泰克、白加黑、滴鼻液等麻黄碱复方制剂被不法分子大批量走私到缅北等毒源地用于制造冰毒，近几年查获量激增，品种也增加到14种。为逃避监管，不法分子往往采取网上交易、伪造品名、大型集装箱藏运等手段运输、走私易制毒化学品，给检查带来较大难度。

二、毒品犯罪的条件特点

一是涉毒数量上，走私、贩卖、运输、制造毒品数量越来越大，大案要案时有出现，涉案毒品达几百公斤的屡见不鲜。

二是犯罪规模上，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

三是犯罪类型上，制造毒品案件不断增加，在内地制造氯胺酮等新类型毒品成为毒品犯罪新动向。

四是毒品种类上，除海洛因、冰毒、“K粉”外，含有多种成分的新类型、混合型毒品（如“麻古”）不断出现。因新类型毒品获取渠道多且价格相对较低，部分地区吸食此类毒品的人员近年来上升较快，犯罪案件也不断增加。

五是犯罪手段上，犯罪分子为逃避打击，不断翻新作案手段，毒品犯罪呈高度隐秘性。同时，境外贩毒团伙加紧向我司输入毒品，并与国内犯罪分子相互勾结，形成制造、贩卖、运输、走私毒品“一条龙”，毒品犯罪的涉外案件不断增多。

三、毒品洗钱特点

与毒品犯罪形式相适应，毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用，即毒资，其本身有四大特征：

一是以流动资金为存在形式，在现实中多数表现为现金或支票交易；

二是其非法性质，必须采取隐秘方式；

三是数额巨大，这是相对于其他交易的资金而言，是由毒品的暴利决定的；

四是具有国际性质，当代的毒品交易经常是跨国进行。

近年来，随着毒品犯罪活动的演变，毒品洗钱活动也出现了一些新特点，例如洗钱金额越来越大，洗钱手法层出不穷；呈团伙化、家族化、集团化趋势；从西南边境地区向全国大部分地区蔓延；利用网络贩毒和转移赃物，实现“人、钱、毒”相分离等。这些新特点应引起金融机构反洗钱部门关注，相应的强化网上银行、ATM等非面对面业务的监控。